Совет директоров
Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» осуществляет общее руководство деятельностью компании за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ФСК ЕЭС» к компетенции Общего собрания акционеров. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом компании и Регламентом деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
Совет директоров провел в 2011 году 29 заседаний, из них 3 в форме совместного присутствия. В общей сложности Совет директоров принял решение по 142 вопросам, в т.ч. утверждены опционная программе ОАО «ФСК ЕЭС», техническая политика, программа инновационного развития, программу управления издержками на 2011 год и долгосрочную перспективу, а также решения, определяющие основные направления деятельности Компании. С протоколами заседаний Совета директоров можно ознакомиться здесь.
В состав Совета директоров входит 11 человек, из них 4 являются независимыми директорами.
Действующий состав Совета директоров, избранный на состоявшемся 29 июня 2011 года годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»:
Ферленги Эрнесто
Председатель Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», вице-президент Эни С.п.А, глава Представительства Эни С.п.А в Российской Федерации и СНГ
Независимый директор
Биография
Хвалин Игорь Владимирович
Заместитель Председателя Совета директоров,
Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»
Независимый директор
Биография
Малышев Андрей Борисович
Член Правления, заместитель Председателя Правления ОАО «РОСНАНО»
Биография
Аюев Борис Ильич
Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
Биография
Бударгин Олег Михайлович
Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Биография
Макаров Алексей Александрович
Директор Института энергетических исследований РАН
Биография
Пономарев Дмитрий Валерьевич
Биография
Соловьев Юрий Алексеевич
Первый заместитель Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ
Независимый директор
Биография
Шарипов Рашид Равелевич
Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»
Независимый директор
Биография
Лёвин Кирилл Юрьевич
Член Правления, Заместитель Председателя Правления ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»
Биография
Федоров Денис Владимирович
Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»,
Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг»
Биография
Список вопросов, входящих в компетенции Совета директоров
Процедура внесения предложений в повестку дня заседаний Совета директоров
Порядок выдвижения акционерами кандидатов в Совет директоров
Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Информация о посещаемости заседаний членами Совета директоров за корпоративный 2009-2010 год
Информация о посещаемости заседаний членами Совета директоров за корпоративный 2010-2011 год
Информация о посещаемости заседаний членами Совета директоров за корпоративный 2011-2012 год
Дата последнего обновления: 15.05.2012