Комитеты Совета директоров

В настоящее время при Совете директоров функционирует 4 комитета:

  • Комитет по аудиту;
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям;
  • Комитет по стратегии;
  • Комитет по инвестициям.


Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

Состав Комитета по аудиту:

Каменской Игорь Александрович
Председатель комитета, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер», Независимый директор          
Грачев Павел Сергеевич
член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «УК Полюс», Независимый директор
Эрнесто Ферленги
член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности», Независимый директор

К компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы:

  • Оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества путем участия членов Комитета в работе Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного независимого аудита отчетности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;
  • Анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам;
  • Анализ системы внутреннего контроля Общества;

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по аудиту установлены и регулируются Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».


Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:

Эрнесто Ферленги
Председатель комитета, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности», Независимый директор
Грачев Павел Сергеевич
член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «УК Полюс», Независимый директор
Каменской Игорь Александрович
член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер», Независимый директор

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся следующие вопросы:

  • Выработка принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования: членов Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Компании;
  • Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров Компании, членами коллегиального исполнительного органа Компании и лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Компании;
  • Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Компании, члены коллегиального исполнительного органа Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
  • Регулярная оценка деятельности Председателя Правления Компании, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации), членов Правления и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям установлены и регулируются Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».


Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

К компетенции Комитета по стратегии относятся следующие вопросы:

  • Мероприятия и программы развития Единой энергетической системы России, в том числе в части развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети, включая изолированные энергосистемы;
  • Мероприятия по осуществлению технологических присоединений к электрическим сетям;
  • Процессы, связанные с осуществлением эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии, технологическим управлением электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России;
  • Контроль над реализацией инвестиционных проектов развития электрических сетей и Единой энергетической системы России;
  • Раскрытие информации как субъекта естественных монополий в электроэнергетике;
  • Иные вопросы, связанные с вопросами развития ЕНЭС.

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по стратегии установлены и регулируются Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».


Комитет по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

К компетенции Комитета по инвестициям относятся следующие вопросы:

  • Предварительное рассмотрение и экспертиза новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
  • Выработка и представление рекомендаций Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по рассматриваемым им вопросам в соответствии с компетенцией Комитета.

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по инвестициям установлены и регулируются Положением о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».