Комитеты Совета директоров
В настоящее время при Совете директоров созданы пять комитетов:
- Комитет по аудиту
- Комитет по кадрам и вознаграждениям
- Комитет по стратегии
- Комитет по надежности
- Комитет по инвестициям
| Комитет Совета директоров по аудиту |
|---|
Состав Комитета по аудиту:
| Шарипов Рашид Равелевич | Председатель Комитета по аудиту, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт» |
| Левин Кирилл Юрьевич | Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» |
| Федоров Денис Владимирович | Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» |
| Хвалин Игорь Владимирович | Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
К компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы:
- Оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества путем участия членов Комитета в работе Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного независимого аудита отчетности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;
- Анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам;
- Анализ системы внутреннего контроля Общества;
- Утверждение планов проведения внутренних аудитов Общества по представлению Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита.
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по аудиту установлены и регулируются Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
| Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям |
|---|
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:
| Федоров Денис Владимирович | Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» |
| Хвалин Игорь Владимирович | Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
| Шарипов Рашид Равелевич | Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт» |
К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся следующие вопросы:
- Выработка принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования: членов Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Компании;
- Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров Компании, членами коллегиального исполнительного органа Компании и лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Компании;
- Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Компании, члены коллегиального исполнительного органа Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- Регулярная оценка деятельности Председателя Правления Компании, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации), членов Правления и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям установлены и регулируются Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
| Комитет Совета директоров по стратегии |
|---|
Состав Комитета по стратегии:
| Хвалин Игорь Владимирович | Председатель Комитета по стратегии, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
| Бердников Роман Николаевич | Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| Дьяков Анатолий Федорович | Президент некоммерческого партнерства «Научно-технический совет ЕЭС» |
| Заикина Наталья Вячеславовна | Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка» |
| Кожуховский Игорь Степанович | Генеральный директор ЗАО «АПБЭ» |
| Кудрявый Виктор Васильевич | Советник президента ЗАО «Евроцемент групп» |
| Лёвин Кирилл Юрьевич | Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк» |
| Липатов Юрий Александрович | Председатель Комитета по энергетике Государственной думы РФ |
| Макаров Алексей Александрович | Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Директор Института энергетических исследований РАН |
| Межевич Валентин Ефимович | Первый заместитель Председателя Комиссии по естественным монополиям Совета Федерации Федерального Собрания РФ |
| Пономарев Дмитрий Валерьевич | Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления НП «Совет рынка» |
| Соловьев Юрий Алексеевич | Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель Президента-Председателя Правления банка ВТБ |
| Рогов Александр Владимирович | Начальник отдела развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» |
| Шульгинов Николай Григорьевич | Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» |
| Фортов Владимир Евгеньевич | Член Президиума Российской академии наук (РАН) |
| Тихонова Мария Геннадьевна | Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России |
К компетенции Комитета по стратегии относятся следующие вопросы:
- Мероприятия и программы развития Единой энергетической системы России, в том числе в части развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети, включая изолированные энергосистемы;
- Мероприятия по осуществлению технологических присоединений к электрическим сетям;
- Процессы, связанные с осуществлением эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии, технологическим управлением электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России;
- Контроль над реализацией инвестиционных проектов развития электрических сетей и Единой энергетической системы России;
- Раскрытие информации как субъекта естественных монополий в электроэнергетике;
- Иные вопросы, связанные с вопросами развития ЕНЭС.
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по стратегии установлены и регулируются Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
| Комитет Совета директоров по надежности |
|---|
К компетенции Комитета по надежности относятся следующие вопросы:
- Экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;
- Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;
- Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений; обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;
- Анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью.
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по надежности установлены и регулируются Положением о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».
| Комитет Совета директоров по инвестициям |
|---|
Состав Комитета по инвестициям:
| Малышев Андрей Борисович | Председатель Комитета по инвестициям, член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Член Правления, заместитель Председателя Правления ОАО «РОСНАНО» |
| Ильенко Александр Владимирович | Директор по управлению активами ЕЭС ОАО «СО ЕЭС» |
| Бердников Роман Николаевич | Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» |
| Майоров Владимир Александрович | Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС» |
| Макаров Алексей Александрович | Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Директор Института энергетических исследований РАН |
| Никонов Василий Владиславович | Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
| Поволоцкая Елена Александровна | Финансовый директор НП «Совет рынка» |
| Рогов Александр Владимирович | Начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром» |
| Серебрянников Сергей Владимирович | Ректор ГОУВПО «МЭИ» (ТУ) |
| Соловьев Юрий Алексеевич | Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель Президента-Председателя Правления банка ВТБ |
| Фортов Владимир Евгеньевич | Член Президиума Российской академии наук (РАН) |
| Хвалин Игорь Владимирович | Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга» |
| Тихонова Мария Геннадьевна | Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России |
К компетенции Комитета по инвестициям относятся следующие вопросы:
- Предварительное рассмотрение и экспертиза новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Выработка и представление рекомендаций Совету директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по рассматриваемым им вопросам в соответствии с компетенцией Комитета.
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по инвестициям установлены и регулируются Положением о Комитете по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».