Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 27 июня 2013 года

Информация для ознакомления к годовому Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 27 июня 2013 года

Протокол № 13 Годового Общего собрания акционеров
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»
Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»)
Проекты решений годового Общего собрания акционеров
Контакты Регистратора
Схема проезда

Материалы по первому вопросу (Утверждение годового отчета Общества)

Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О предварительном утверждении годового отчета Общества)
Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год
Проект Годового отчета за 2012 год

Материалы по второму вопросу (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества)

Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества)
Пояснительная записка к вопросу
Бухгалтерский баланс за 2012 год (Форма 1)
Отчет о финансовых результатах за 2012 год (Форма 2)
Отчет об изменениях капитала за 2012 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2012 год (Форма 4)
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год (Форма 5)
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС»
Письменные приложения за 2012 год
Заключение Ревизионной комиссии

Материалы по третьему вопросу (Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года)

Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года)
Пояснительная записка по распределению прибыли за 2012 год

Материалы по четвертому вопросу (О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года)

Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года)
Пояснительная записка по дивидендам за 2012 год

Материалы по пятому вопросу (О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества)

Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества)
Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений
Пояснительная записка по выплате вознаграждений членам Совета директоров

Материалы по шестому вопросу (Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества)

Сведения о наличии согласия кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и информация о них
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

Материалы по седьмому вопросу (Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества)

Сведения о наличии согласия кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» и информация о них

Материалы по восьмому вопросу (Утверждение аудитора Общества)

Сведения о кандидатуре аудитора Общества
Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества)

Материалы по девятому вопросу (Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность)

Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность)
Пояснительная записка к вопросу