Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 29 июня 2012 года

Информация для ознакомления к годовому Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 29 июня 2012 года

Протокол № 12 Годового Общего собрания акционеров
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»
Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»)
Проекты решений годового Общего собрания акционеров
Контакты Регистратора
Схема проезда

Материалы к первому вопросу (Об утверждении годового отчета Общества)

Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год)
Заключение Ревизионной коммисии ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год
Проект Годового отчета за 2011 год

Материалы ко второму вопросу (Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества)

Выписка из протокола заседания Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»
Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества)
Пояснительная записка к вопросу
Бухгалтерский баланс за 2011 год (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 2011 год (Форма 2)
Отчет об изменениях капитала за 2011 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2011 год (Форма 4)
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2011 год (Форма 5)
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС»
Заключение Ревизионной комиссии

Материалы к третьему вопросу (Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2011 года)

Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года)
Пояснительная записка по распределению прибыли за 2011 год

Материалы к четвертому вопросу (О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года)

Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года)
Пояснительная записка по дивидендам за 2011 год

Материалы к пятому вопросу (О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества)

Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О предварительном рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества)
Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений
Пояснительная записка по вознаграждениям членам Совета директоров

Материалы к шестому вопросу (Об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества)

Сведения о наличии согласия кандидатов в члены Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и информация о них

Материалы к седьмому вопросу (Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества)

Сведения о наличии согласия кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» и информация о них

Материалы к восьмому вопросу (Об утверждении аудитора Общества)

Сведения о кандидатуре аудитора Общества
Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества)

Материалы к девятому вопросу (Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции)

Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции)
Пояснительная записка к вопросу
Сравнительная таблица изменений
Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

Материалы к десятому вопросу (Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции)

Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции)
Пояснительная записка к вопросу
Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

Материалы к одиннадцатому вопросу (Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованности)

Выписка из решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность)
Пояснительная записка к вопросу
Положение о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Главного бухгалтера и должностных лиц ОАО «ФСК ЕЭС»