Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 26 июня 2015 года

Протокол №16 ГОСА ОАО «ФСК ЕЭС»
Приложение № 1 к Протоколу ГОСА
Приложение № 2 к Протоколу ГОСА
Приложение № 3 к Протоколу ГОСА
Приложение № 4 к Протоколу ГОСА
Приложение № 5 к Протоколу ГОСА
Приложение № 6 к Протоколу ГОСА
Приложение № 7 к Протоколу ГОСА
Приложение № 8 к Протоколу ГОСА
Приложение № 9 к Протоколу ГОСА
Приложение № 10 к Протоколу ГОСА

Информация для ознакомления к годовому Общему собранию акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 26 июня 2015 года

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.04.2015 № 263
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.05.2015 № 267
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.05.2015 № 268
Проекты решений годового Общего собрания акционеров
Контакты Регистратора
Схема проезда

Материалы по первому вопросу (Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года)

Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, в том числе представляющее информацию о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год
Проект годового отчета ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год
Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике
Бухгалтерский баланс за 2014 год (Форма 1)
Отчет о финансовых результатах за 2014 год (Форма 2)
Отчет об изменениях капитала за 2014 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2014 год (Форма 4)
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год (Форма 5)
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ФСК ЕЭС»
Письменные приложения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год

Материалы по второму вопросу (О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества)
Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений
Пояснительная записка по выплате вознаграждения членам Совета директоров

Материалы по третьему вопросу (Об избрании членов Совета директоров Общества)
Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, и информация о них
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.04.2015 № 258

Материалы по четвертому вопросу (Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества)
Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества, и информация о них

Материалы по пятому вопросу (Об утверждении аудитора Общества)
Сведения о кандидатуре аудитора Общества

Материалы по шестому вопросу (Об утверждении Устава Общества в новой редакции)
Действующая редакция Устава Общества (с изменениями и дополнениями) (части: 1, 2, 3)
Проект Устава Общества в новой редакции
Сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Устав Общества

Материалы по седьмому вопросу (Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества)
Действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества
Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции
Сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества

Действующая редакция Регламента деятельности Совета директоров Общества
Проект Положения о Совете директоров Общества
Сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Регламент деятельности Совета директоров Общества

Действующая редакция Положения о Правлении Общества
Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции
Сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Положение о Правлении

Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества
Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
Сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Положение о Ревизионной комиссии Общества

Материалы по восьмому вопросу (Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций)
Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений
Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
Сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений

Материалы по девятому вопросу (Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции)
Действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции
Сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

Материалы по десятому вопросу (Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность)
Пояснительная записка к вопросу
Перечень лиц, признаваемых заинтересованными в заключении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, Первых заместителей Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Материалы по одиннадцатому вопросу (Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности)
Пояснительная записка к вопросу
Перечень лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделок, которые могут быть совершены ОАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности