Комитеты Совета директоров
В настоящее время при Совете директоров функционирует 4 комитета:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по инвестициям.
| Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» |
|---|
К компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы:
- Оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества путем участия членов Комитета в работе Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного независимого аудита отчетности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;
- Анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам;
- Анализ системы внутреннего контроля Общества;
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по аудиту установлены и регулируются Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
| Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» |
|---|
К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся следующие вопросы:
- Выработка принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования: членов Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Компании;
- Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров Компании, членами коллегиального исполнительного органа Компании и лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Компании;
- Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Компании, члены коллегиального исполнительного органа Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- Регулярная оценка деятельности Председателя Правления Компании, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации), членов Правления и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям установлены и регулируются Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
| Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» |
|---|
с 11.08.2021 по 31.12.2021 проведено – 5 заседаний
К компетенции Комитета по стратегии относятся следующие вопросы:
- Мероприятия и программы развития Единой энергетической системы России, в том числе в части развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети, включая изолированные энергосистемы;
- Мероприятия по осуществлению технологических присоединений к электрическим сетям;
- Процессы, связанные с осуществлением эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии, технологическим управлением электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России;
- Контроль над реализацией инвестиционных проектов развития электрических сетей и Единой энергетической системы России;
- Раскрытие информации как субъекта естественных монополий в электроэнергетике;
- Иные вопросы, связанные с вопросами развития ЕНЭС.
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по стратегии установлены и регулируются Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
| Комитет по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» |
|---|
К компетенции Комитета по инвестициям относятся следующие вопросы:
- Предварительное рассмотрение и экспертиза новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- Выработка и представление рекомендаций Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по рассматриваемым им вопросам в соответствии с компетенцией Комитета.
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по инвестициям установлены и регулируются Положением о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».