Комитеты Совета директоров

В настоящее время при Совете директоров функционирует 4 комитета:

  • Комитет по аудиту;
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям;
  • Комитет по стратегии;
  • Комитет по инвестициям.


Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

К компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы:

  • Оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества путем участия членов Комитета в работе Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного независимого аудита отчетности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;
  • Анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам;
  • Анализ системы внутреннего контроля Общества;

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по аудиту установлены и регулируются Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».


Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся следующие вопросы:

  • Выработка принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования: членов Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Компании;
  • Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров Компании, членами коллегиального исполнительного органа Компании и лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Компании;
  • Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Компании, члены коллегиального исполнительного органа Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
  • Регулярная оценка деятельности Председателя Правления Компании, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации), членов Правления и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям установлены и регулируются Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».


Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

с 11.08.2021 по 31.12.2021 проведено – 5 заседаний

К компетенции Комитета по стратегии относятся следующие вопросы:

  • Мероприятия и программы развития Единой энергетической системы России, в том числе в части развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети, включая изолированные энергосистемы;
  • Мероприятия по осуществлению технологических присоединений к электрическим сетям;
  • Процессы, связанные с осуществлением эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии, технологическим управлением электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России;
  • Контроль над реализацией инвестиционных проектов развития электрических сетей и Единой энергетической системы России;
  • Раскрытие информации как субъекта естественных монополий в электроэнергетике;
  • Иные вопросы, связанные с вопросами развития ЕНЭС.

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по стратегии установлены и регулируются Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».


Комитет по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

К компетенции Комитета по инвестициям относятся следующие вопросы:

  • Предварительное рассмотрение и экспертиза новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
  • Выработка и представление рекомендаций Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по рассматриваемым им вопросам в соответствии с компетенцией Комитета.

Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по инвестициям установлены и регулируются Положением о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».