Комитеты Совета директоров
В настоящее время при Совете директоров функционирует 4 комитета:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии;
- Комитет по инвестициям.
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» |
---|
Состав Комитета по аудиту:
Каменской Игорь Александрович |
Председатель комитета, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер», Независимый директор |
Грачев Павел Сергеевич |
член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ПАО «Полюс», Генеральный директор ООО «УК Полюс», Независимый директор |
Эрнесто Ферленги |
член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности», Исполнительный вице-президент Eni по развитию рынков в России и Центральной Азии «Эни» S.p.A., Независимый директор |
К компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы:
- Оценка кандидатов в аудиторы Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества путем участия членов Комитета в работе Конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного независимого аудита отчетности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости;
- Анализ отчетности Общества и результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам финансовой отчетности, Российским стандартам бухгалтерского учета, иным нормативно-правовым актам;
- Анализ системы внутреннего контроля Общества;
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по аудиту установлены и регулируются Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» |
---|
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:
Эрнесто Ферленги |
Председатель комитета, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности», Исполнительный вице-президент Eni по развитию рынков в России и Центральной Азии «Эни» S.p.A., Независимый директор |
Грачев Павел Сергеевич |
член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ПАО «Полюс», Генеральный директор ООО «УК Полюс», Независимый директор |
Каменской Игорь Александрович |
член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер», Независимый директор |
К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся следующие вопросы:
- Выработка принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования: членов Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Компании;
- Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров Компании, членами коллегиального исполнительного органа Компании и лицом, осуществляющим функции Председателя Правления Компании;
- Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Компании, члены коллегиального исполнительного органа Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- Регулярная оценка деятельности Председателя Правления Компании, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации), членов Правления и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям установлены и регулируются Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» |
---|
Состав Комитета по стратегии:
Германович Алексей Андреевич |
Генеральный директор ООО «АГ Венчурз» |
Гребцов Павел Владимирович |
Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» |
Каплун Алексей Александрович |
Директор Департамента по взаимодействию с естественными монополиями ООО «УК Полюс» |
Лившиц Борис Аркадьевич |
Заместитель начальника Управления развития конкурентного ценообразования ассоциации «НП Совет рынка» |
Прохоров Егор Вячеславович |
Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» |
Романовская Лариса Анатольевна |
Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети» |
Сниккарс Павел Николаевич |
Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
Тихонова Мария Геннадьевна |
Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» |
Ферленги Эрнесто |
Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Президент итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности», исполнительный вице-президент Eni по развитию рынков в России и Центральной Азии «Эни» S.p.A. |
Фургальский Владимир Владимирович |
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» |
Эрдыниев Антон Александрович |
Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
Яворский Виктор Корнеевич |
Генеральный директор ООО «Тори – аудит» |
К компетенции Комитета по стратегии относятся следующие вопросы:
- Мероприятия и программы развития Единой энергетической системы России, в том числе в части развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети, включая изолированные энергосистемы;
- Мероприятия по осуществлению технологических присоединений к электрическим сетям;
- Процессы, связанные с осуществлением эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии, технологическим управлением электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России;
- Контроль над реализацией инвестиционных проектов развития электрических сетей и Единой энергетической системы России;
- Раскрытие информации как субъекта естественных монополий в электроэнергетике;
- Иные вопросы, связанные с вопросами развития ЕНЭС.
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по стратегии установлены и регулируются Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Комитет по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» |
---|
Состав комитета по инвестициям:
Бычко Михаил Александрович |
Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора, Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети» |
Гриценко Владимир Федорович |
Член Президиума НП «ОПОРА РОССИИ» |
Ильенко Александр Федорович |
Член Правления, директор по управлению развитием ЕЭС АО «СО ЕЭС» |
Каменской Игорь Александрович |
Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер» |
Каплун Алексей Александрович |
Директор Департамента по взаимодействию с естественными монополиями ООО «УК Полюс» |
Киселев Василий Николаевич |
Председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике |
Майоров Андрей Владимирович |
Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» |
Мольский Алексей Валерьевич |
Член Правления, заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» |
Неганов Леонид Валериевич |
Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «Россети» |
Пятигор Александр Михайлович |
Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» |
Селивахин Иван Анатольевич |
Финансовый директор АО «АТС», советник Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» |
Сниккарс Павел Николаевич |
Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
К компетенции Комитета по инвестициям относятся следующие вопросы:
- Предварительное рассмотрение и экспертиза новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, выносимых на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
- Выработка и представление рекомендаций Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по рассматриваемым им вопросам в соответствии с компетенцией Комитета.
Функции и порядок взаимодействия Комитета Совета директоров по инвестициям установлены и регулируются Положением о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».