5.1 ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Мы уделяем пристальное внимание совершенствованию системы корпоративного управления, направленной на повышение нашей инвестиционной привлекательности и снижение рисков возникновения кризисных ситуаций. Комплексная система корпоративного управления включает в себя взаимоотношения с заинтересованными сторонами, дочерними и зависимыми обществами, внутренний контроль и управление рисками, а также внутренний аудит.

Практика корпоративного управления в Компании строится на принципах корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ, Кодексе корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» и признанных международных практик, таких как Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Принципы корпоративного управления

Прозрачность. Мы обеспечиваем своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся нашей деятельности, в том числе о финансовом положении Компании, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Подотчетность. Совет директоров подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством.

Справедливость. Мы защищаем права акционеров и обеспечиваем равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Ответственность. Мы признаем права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством, и стремимся к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Компания несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

Компания и Регистратор Компании – ЗАО «СТАТУС» солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Компании, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

Ответственность органов управления Компании

Члены Совета директоров, Председатель Правления, члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Компании, осуществляют свои права и исполнение обязанностей в отношении Компании добросовестно и разумно и будут нести ответственность перед Компанией в случае причинения ей убытков своими виновными действиями (бездействием). При этом, в Совете директоров и Правлении Компании не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру Компании убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Компания реализует указанные принципы посредством выполнения следующих действий:

  • получение прибыли и повышение доходности акций;
  • соблюдение норм действующего законодательства и следование лучшей мировой практике в области корпоративного управления;
  • обеспечение доступа акционерам и другим заинтересованным лицам к информации о перспективах Компании, поставленных целях, сроках и способах их достижения, а также о возможных рисках и влияниях внешней среды;
  • ориентация в своей деятельности на долгосрочную перспективу;
  • принятие основных решений относительно деятельности Компании при участии акционеров путем голосования на собрании акционеров;
  • предоставление акционеру возможности голосовать на собрании лично или через представителя;
  • обеспечение акционера информацией, необходимой для реализации права голоса на собрании акционеров;
  • предоставление по акциям одного вида одинаковых прав;
  • обеспечение акционеру осуществления права голоса на собрании акционеров по принципу «одна акция – один голос»;
  • обеспечение прозрачности деятельности Компании: функции и компетенция каждого органа управления четко определены и зафиксированы в письменной форме;
  • раскрытие существенной информации о своей деятельности;
  • предоставление точной, объективной, своевременной, доступной информации, достаточной для принятия взвешенного решения;
  • поддержание постоянной тесной связи со своими акционерами, обеспечение их всей необходимой информацией и документацией;
  • проведение аудиторских проверок и проверок Ревизионной комиссии;
  • предъявление к членам Совета директоров требований добросовестности, разумности, честности и лояльности;
  • обеспечение охраны окружающей среды, безопасности труда и социальной защищенности своих сотрудников.

Внутренние документы

Структура, процедуры и практика корпоративного управления регулируются следующими внутренними документами:

  • Устав ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Положение о Правлении ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» компенсаций и вознаграждений;
  • Регламент деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций;
  • Положение о выплате вознаграждений членам Комитетов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Кодекс корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Положение об информационной политике ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Положение о дивидендной политике ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Положение об инсайдерской информации;
  • Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Положение о комитете по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
  • Положение о комитете по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

С полным текстом перечисленных документов можно ознакомиться на корпоративном сайте: http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/constituent_and_internal_documents/.

Принятие в 2010 году Устава в новой редакции было вызвано необходимостью привести содержание документа в соответствие с изменившимися требованиям законодательства, уточнить компетенцию органов управления и зафиксировать ранее принятые изменения (например, в части размера уставного капитала, размещенных и объявленных акций Общества).

Изменившиеся законодательные требования нашли отражение в новом Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Высшим органом управления Федеральной сетевой компании является Общее собрание акционеров. Совет директоров задает общее направление развития Компании и контролирует деятельность Правления, которое осуществляет оперативное управление Компанией. Правление избирается Советом директоров Компании. Единоличным исполнительным органом является Председатель Правления, избираемый Общим собранием акционеров.

Управление дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) осуществляется на основании Положения об управлении дочерними и зависимыми обществами. Положение регулирует вопросы реализации Компанией прав акционера (участника) для обеспечения эффективной деятельности представителей Компании на общих собраниях акционеров (участников), в советах директоров и ревизионных комиссиях ДЗО, а также устанавливает общие условия корпоративного взаимодействия Компании и ДЗО по корпоративному планированию, организации и контролю корпоративных действий при принятии органами управления ДЗО решений по вопросам, по которым в соответствии с Уставом требуется определение позиции Федеральной сетевой компании.

Организационная структура органов управления и контроля Компании


< Предыдущий раздел >
Наверх